【仮想通貨詐欺】被害額1億4.800万円！ 新たな手口… 被害者インタビュー【小川泰平の事件考察室】# 2093

@saiyoあいえむ says:

小川さんと被害者Ｋさんとのインタビュー動画配信してくださりありがとうございます。

被害者Ｋさん自身がダウンロードした仮想通貨アプリは、巧妙的で怪しいなあと感じました。

とにかく一刻も早く犯人３名を捕まえて欲しいですね。

@sdmrp449 says:

小川さん、K氏とのインタビュー配信ありがとうございます。どんどん巧妙な手口がでてくるのが、恐ろしいです。

@mst2501 says:

小川先生、考察室スタッフのみなさま、お疲れ様です。
1億4800万円も…どんな手口なんだろう？？？

■新たな手口の仮想通貨詐欺事件･･･
・被害者Kさん：貿易会社経営
・Y会長：量販店経営、本事案の紹介。Yさんとは10年以上の付合
・犯人A：Bの付き添い
・犯人B：仮想通貨“イーサリアム”を10億以上所持
・犯人C：(なぜか)Aの随伴で後日登場

犯人Bの持つ仮想通貨を、
“税金対策で現金交換したい”、と言うのが入口。

→2億7,500万円の6割＝1億6,500万円、
ソコから保管料一ヶ月分除く1億4,850万円を貸す
「イーサリアムそのものを担保に」
(保管料月額1,650万円✕2ヶ月＝3,300万円)
→保管料1ヶ月分“イーサリアム1,650万円先払い”と引換えで現金を渡す↓

■現金で受け渡す･･･
▽3/16日：Yさんの事務所にて
契約書作成のうえ“税務署対策という理由で”現金渡し指定
→イーサリアムの引き渡し交換は「指定のアプリ経由で」(？)
→仮想通貨イーサリアムの入金が確認できた
→その場で現金引き渡し(しかしその場で枚数確認もしない)

→犯人Bは“紙袋のまま”持ち帰り(持参キャリーケースにすら入れないで)
→“付き添いの犯人Aだけ”が紙袋を持って別行動
→なぜか非常階段から上階へ(後の防カメ映像)
→紙袋は持たないまま外へ

→Kさんは不審に思いトランザクションで確認
→送金されたはずの「イーサリアムが無い」

→犯人AとBが連絡途絶
→Y会長に確認すると“オレも連絡取れない”

▽5/16
期限2日前に現金を持って犯人Aが現れる
→現金返却と引換えに担保(954イーサリアム)の返却を要求
→もちろん“イーサリアムは無い”
→犯人Aに随伴した犯人Cが登場↓

■反社的な男C･･･
「貸し付けた現金が足らなかった」
…なるほど、その状況を作るための“現金確認拒否”、か。

■被害者Kさんインタビュー･･･
Kさん、インタビューご回答ありがとうございます。

ふむ、
“20代半ば”の犯人Bが「10億円以上のイーサリアム」。
絶対無いとは言い切れないけど、
…ココは既にアヤシいな。

■仮想通貨の6割の現金･･･
「履歴を残したくない」、か…
なにかと理由を付けて“条件を呑ませようとしてる”なぁ↓

■指定されたウォレット･･･
“人に見せるな”…？？
ふ～む、
指定アプリではスグに反映されるものの、
「トランザクション」では履歴確認に時間も掛かる…φ(.. )

→後に別口座へ移動すると、
指定アプリ「送金しました」
別口座「…来てないよ？」

…この“指定アプリ”、気になるな…

■急いでその場を立ち去ろうとする犯人･･･
「次があるので」？？？
…いや、いくら急いでいてもキャリーケースにしまうぐらい出来る…
むしろ、フツーは“紙袋のまま”移動なんて怖くて出来ない…

→なぜ、「わざわざ上階に登り直して」キャリーケースに入れた？？？

■音信不通になったAとB･･･
ふ～む…Aは着信拒否、Bは携帯解約済み…
「Aはマスク詐欺の前科持ち」…
「Bは他の仮想通貨詐欺でも名前が出てる」…

→Aは5/16になって「突然」Kさんの会社へ↓

■Cをつれて突然来社したA･･･
C「Bが“怯えてる”ので、代理で来た」←？

そして、Kさんが商談中にも関わらず“ムリヤリ会おうとする”
＝返金するからイーサリアムを返せ

…いや、「その前に電話に出ろよ」？？？？

Kさんのご指摘ごもっとも。
犯人側の話、“全くスジが通ってない”。

■受け取った現金が足りなかった･･･
ほほぅ。「元々足りなかった」、と。

…ソレ、スグにKさんの電話に出て言えば良いぢゃん？
警察カマせればいいぢゃん？？？
「なぜ、警察ではなくてKさんに言うんだ」？？？？

■A「裁判で戦う」(でも口だけ)･･･
都合が悪くなったら、
“恫喝、もみ消し、やっぱりやめた”…

…なんとも“ズサン”な犯人だな。
…チカラ技で切り抜けようとするなんて…

これ、犯人側は、
「Kさんの力量を“ナメてた”」んだろうな。
…そんなに甘いワケないぢゃん、
メチャクチャやり手の社長さんだもん。

■ウォレットの信頼性･･･
う～ん…
ボクは【このアプリそのものがアヤシイ】と思っちゃうんですが…

なぜならば、
「細工が出来る＝セキュリティの脆弱性＝犯罪に利用できる」。
…「犯罪者御用達」みたいな？？？

■新手の仮想通貨詐欺･･･
被害届は提出中、か。
おそらく、今回は“たまたま実行犯がズサン”。
犯人Bは身元も割れてる。
…捕まるのは時間の問題だ。
(そもそも、“ホントに稼ぐ能力が有るならば”、
…そんな大金をKさんに借りようとするなよ。自分で稼げ。)

しかし、この“手口”…
「スキームやアプリ」という手段は、
非常に危険、かつ“組織的な”手口情報の共有の恐れがあります。

…一刻も早く、詳細解明と手口の周知徹底対策が必要かと思います。

興味深いお話でした、
やはり被害当事者のお話は本当に情報量が多い。
小川先生、続報がございましたら引き続きご解説お待ち申し上げます(‘人’;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@釈証道-o4z says:

犯人は国税で有名って有名なのは犯罪性資金移動で目を付けられているんでしょうね。

他の被害者から弁護士通じて返金請求書通知がA氏に来て慌てて満期前に会いに来てチョットでも罪を軽くしようと考えた。

ダウンロードしたアプリに何だかの細工がされていたのは間違いないでしょうね

冷静に考えれば怪しいって直ぐ気付くけど口巧みに騙すのが詐欺師。